Бразильський криптовалютний шахрай Фузіяма виявився "персоною нон-грата" в Україні: Інтерпол розпочав розслідування – повідомляють ЗМІ - Завтра.UA.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Стопкор.

Виявилося, що парламентська комісія в його рідній Бразилії почала розслідування стосовно схем Фузії, а Інтерпол видав на нього так звану "синю картку".

Фузіям і його партнерів вдалося перевести не менше ніж мільярд гривень за межі України, використовуючи різноманітні компанії-прокладки.

Понад шість років тому бразилець японського походження Карлос Фузіяма заснував в Україні криптовалютну ферму "Майнінг Експрес", залучивши в цей проєкт величезні суми - понад мільярд гривень. Інвестори з усього світу вкладали кошти, сподіваючись на стабільні доходи від майнінгу, однак із часом з'ясувалося, що їхні гроші безслідно зникли.

Згідно з даними, отриманими від журналістів, з компаніями, що мають зв'язок із Фузіямою, пов'язано виведення щонайменше 35 мільйонів доларів США. Однак, офіційно інвестиції в статутний капітал ТОВ "Майнінг Експрес" становили менше ніж чотири тисячі доларів.

Ще до старту українського проєкту Фузіяма, цей персонаж вже встиг потрапити в епіцентр підозрілих фінансових угод у Бразилії, де активно займався класичними схемами «підприємництва», рекламуючи товари, такі як магічні подушки та чудодійні масажери.

У 2017 році, заснувавши "найбільшу криптоферму в Європі", він пообіцяв вкладникам шалений прибуток. Та замість цього його ТОВ "Майнінг Експрес" вивело понад мільярд гривень зі статутного капіталу через гонконгську фірму "Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед". Сам "криптоолігарх" втік за кордон, переписавши ТОВ на інших осіб.

Журналісти також виявили, що, крім заборони на в'їзд, Карлосу Фузіямі анулювали і його посвідку на постійне проживання з номером 800197426.

У травні 2021 року Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за статтею "шахрайство", пов'язану з діяльністю Фузіями. Як зазначено у матеріалах слідства, схема "Майнінг Експрес" працювала за принципом фінансової піраміди, подібної до МММ чи інших сумнозвісних кредитних афер, а обіцяні "бонуси" та високі доходи так і не були виплачені.

Діяльність Фузіями привернула увагу правоохоронних органів не лише в Україні, але й за кордоном, зокрема в Японії, де серед постраждалих опинилися навіть представники місцевої поліції. Крім того, бразильські парламентарі також виявили інтерес до цієї справи: слідча комісія в Бразилії прагне отримати свідчення від Фузіями, аби детально розібратися в обставинах функціонування пірамідальної структури.

Також бразильцю було видано "синю картку" Інтерполу, що означає початок збору даних про особу, підозрювану у злочинній діяльності. На даний момент його точне місцезнаходження залишається невідомим.

Не лише клієнти "криптоферми" та правоохоронні органи з різних країн мають питання до втікача. Виявляється, у 2018 році через ту ж гонконгську компанію "Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед" він отримав частину ТОВ "Захід Карпати Груп". Крім того, у 2022 році один із його партнерів подав позов, в якому вимагав розірвання угоди купівлі-продажу та перереєстрації часток.